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行 长 潘功胜 2025年12月19日金融机构客户受益所有人识别管理办法 第一章 总 则第一条 为了预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，落实金融机构客户尽职调查要求，规范受益所有人识别核实工作，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐
法律法规
中国人民银行 国家金融监督管理总局 中国证券监督管理委员会令〔2025〕第11号（金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法）中国人民银行 行长 潘功胜国家金融监督管理总局 局长 李云泽中国证券监督管理委员会 主席 吴 清20
反洗钱动态
（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过 2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订）目 录 第一章 总 则 第二章 反洗钱监督管理 第三章 反洗钱义务 第四章 反洗钱调查 第五
反洗钱动态
2024年11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议审议通过了新修订的《反洗钱法》，习近平主席签署第三十八号主席令，新《反洗钱法》将于2025年1月1日起实施。新《反洗钱法》是中央金融工作会议之后修订出台的第一部金融领域法律，是落实以习近
反洗钱动态
2024年11月8日，《中华人民共和国反洗钱法》由第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订通过，自2025年1月1日起施行，这标志着中国反洗钱事业进入新的发展阶段，具有里程碑意义。一、修订背景情况党的十八大以来，习近平等中央领导同
反洗钱动态
摘 要一、标准修订（一）修订与普惠金融相关的FATF标准全会决定就FATF建议1(评估风险与运用风险为本的方法)及其释义、建议10(客户尽职调查）释义和建议15(新技术)释义的修订文本公开征求意见。本次修订旨在降低执行FATF标准的不良影响
反洗钱动态
与腐败相关的洗钱风险、预防措施及监管情况进行横向评估，旨在进一步明确“看门人”最需要改进的关键领域，为FATF成员下一步行动提供参考。审查结果显示，此次参与审查的国家和地区平均得分率为74%，美国、中国、澳大利亚等7个GDP合计占比超过全球
反洗钱动态
摘要: 2024年4月23日至26日，十四届全国人大常委会第九次会议初次审议了《反洗钱法(修订草案)》。本文重点阐述了反洗钱工作取得的成就，分析了完善反洗钱法律制度的必要性和紧迫性，综述了反洗钱法律制度修订的重要内容。党的十八大以来，以习近
反洗钱动态
——法律安排的受益所有权和透明度》（以下简称《指引》）。该《指引》旨在提高全球受益所有权透明度，帮助参与信托或类似法律安排的公私部门利益相关者评估并减轻洗钱和恐怖融资风险，为建议25（法律安排的受益所有权和透明度）的实施提供重要参考。一、F
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（2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过）第一条 为了维护国家主权、安全、发展利益，保护我国公民、组织的合法权益，根据宪法，制定本法。第二条 中华人民共和国坚持独立自主的和平外交政策，坚持互相尊重主权和领土
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