最新文章

这里是获嘉县通牛网络传媒有限公司的内容总览入口，持续汇集互联网业务、互联网金融、互联网银行、互联网保险、业务登录与互联网兼职等方向的行业动态、概念解析与经验分享。您可以按时间顺序浏览近期更新，也可通过下方主题小节与热门标签快速定位感兴趣的内容。

近期更新

行业新闻 · 2025-12-12

法律法规

行 长 潘功胜 2025年12月19日金融机构客户受益所有人识别管理办法 第一章 总 则第一条 为了预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，落实金融机构客户尽职调查要求，规范受益所有人识别核实工作，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐

查看详情

行业新闻 · 2025-10-11

法律法规

中国人民银行 国家金融监督管理总局 中国证券监督管理委员会令〔2025〕第11号（金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法）中国人民银行 行长 潘功胜国家金融监督管理总局 局长 李云泽中国证券监督管理委员会 主席 吴 清20

查看详情

行业新闻 · 2024-11-08

反洗钱动态

（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过 2024年11月8日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订）目 录 第一章 总 则 第二章 反洗钱监督管理 第三章 反洗钱义务 第四章 反洗钱调查 第五

查看详情

行业新闻 · 2024-11-08

反洗钱动态

2024年11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议审议通过了新修订的《反洗钱法》，习近平主席签署第三十八号主席令，新《反洗钱法》将于2025年1月1日起实施。新《反洗钱法》是中央金融工作会议之后修订出台的第一部金融领域法律，是落实以习近

查看详情

行业新闻 · 2024-11-08

反洗钱动态

2024年11月8日，《中华人民共和国反洗钱法》由第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订通过，自2025年1月1日起施行，这标志着中国反洗钱事业进入新的发展阶段，具有里程碑意义。一、修订背景情况党的十八大以来，习近平等中央领导同

查看详情

行业新闻 · 2024-10-21

反洗钱动态

摘 要一、标准修订（一）修订与普惠金融相关的FATF标准全会决定就FATF建议1(评估风险与运用风险为本的方法)及其释义、建议10(客户尽职调查）释义和建议15(新技术)释义的修订文本公开征求意见。本次修订旨在降低执行FATF标准的不良影响

查看详情

阅读指引

常见疑问

想了解某个互联网业务话题？

欢迎与我们联系，交流业务概念、行业动态与常见问题。